Le 29 octobre 2026, environ 6,36 milliards de dollars sont sortis de portefeuilles Binance sur dix blockchains, selon l’estimation de TRM Labs. Nick Carlsen, enquêteur chez TRM Labs, a attribué aux équipes chinoises de blanchiment presque toutes les opérations après les premiers transferts.
Après les premiers transferts, des intermédiaires auraient pris le relais
Carlsen décrivait des intermédiaires rémunérés au pourcentage. Selon son évaluation, la conversion pouvait ensuite prendre la forme de yuans déposés sur des comptes bancaires chinois ou d’un accès à des cartes de paiement.
Le détail de l’accès initial au service de signature est raconté dans notre précédent article sur l’intrusion chez Binance.
Le parcours décrit mêle des transferts entre blockchains, des relais par des intermédiaires et des conversions possibles en yuans ou en accès à des cartes de paiement.
Deux estimations de portefeuilles à des échelles différentes
Une estimation attribuée à Elliptic situe à environ 12 000 le nombre de portefeuilles utilisés durant les trois premiers jours et demi du blanchiment. Dans l’introduction de sa page, Elliptic décrit le suivi des fonds à travers plus de 20 000 portefeuilles et 16 blockchains.
