Binance ha annunciato restrizioni immediate sui trasferimenti legati a MEXC; l’ordine separato di FinCEN entrerà in vigore il 10 dicembre 2026 e riguarda le istituzioni finanziarie coperte. Il comunicato di Binance, pubblicato il 10 novembre, annunciava che le richieste di invio di fondi a indirizzi MEXC sarebbero state respinte e che le operazioni coinvolte sarebbero state sottoposte a controlli. Binance ha descritto le misure nel proprio comunicato.
Cosa comportano le restrizioni annunciate da Binance
Nel comunicato, Binance ha chiesto agli utenti di non inviare fondi a MEXC, MEXC Global, alle sue affiliate o a entità collegate, né di ricevere fondi da queste entità o effettuare altre operazioni tramite Binance che le coinvolgano. Le richieste di trasferimento verso indirizzi MEXC sarebbero state respinte. Binance ha inoltre indicato che le operazioni dirette o indirette interessate potevano essere sottoposte a ulteriori controlli e che i fondi o gli account coinvolti potevano subire limitazioni temporanee.
Questa è una misura della piattaforma Binance, non l’ordine di FinCEN. La distinzione conta per capire chi applica ciascuna regola e a quali soggetti si rivolge.
A chi si applica l’ordine di FinCEN
Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha pubblicato l’ordine di FinCEN il 10 novembre 2026. La misura entrerà in vigore il 10 dicembre e vieta alle istituzioni finanziarie coperte di trasferire fondi da o verso MEXC Global, comprese le valute virtuali convertibili. La definizione comprende le controllate, le filiali, gli uffici e gli eventuali successori che operano fuori dagli Stati Uniti; esclude invece le affiliate di MEXC situate negli Stati Uniti. L’ordine non stabilisce una regola universale per tutti gli exchange del mondo. Il testo dell’ordine è pubblicato nel Federal Register.
| Attore | Misura | Ambito | Tempistica |
| Binance | Restrizioni sulle operazioni legate a MEXC | Operazioni tramite Binance con MEXC, MEXC Global, affiliate ed entità collegate | Annunciate il 10 novembre 2026 con effetto immediato |
| FinCEN | Divieto di trasferimento di fondi da o verso MEXC Global | Istituzioni finanziarie coperte; entità MEXC definite nell’ordine, con esclusione delle affiliate situate negli Stati Uniti | Ordine pubblicato il 10 novembre 2026; in vigore dal 10 dicembre 2026, senza una data di cessazione indicata |
Per capire chi è interessato, separa la regola operativa annunciata da Binance dall’obbligo previsto dall’ordine statunitense: hanno attori, destinatari e date diversi.
La vicenda è distinta anche dalle restrizioni legate a MiCA descritte in un precedente articolo di NeoTeo. Per un contesto più ampio su finanza e criptovalute, NTV88 è una pubblicazione dedicata a questi temi.
Le cifre indicate da FinCEN
Nell’ordine, FinCEN ha valutato che tra maggio 2021 e maggio 2026 MEXC Global abbia facilitato 16,7 miliardi di dollari in fondi collegati alla finanza illecita russa e ad altre attività illecite. L’agenzia ha inoltre stimato, per lo stesso periodo, un’esposizione diretta e indiretta di quasi 1,5 miliardi di dollari a transazioni legate all’elusione delle sanzioni russe, compresi 232 milioni di dollari di transazioni dirette con entità sanzionate dagli Stati Uniti, dall’Unione europea e/o dal Regno Unito.
L’ordine riporta anche una valutazione separata di quasi 2 miliardi di dollari in transazioni collegate ad attori iraniani identificati o a gruppi terroristici noti o sospetti tra maggio 2021 e maggio 2026; circa 1,87 miliardi di dollari erano esposti all’Iran. Sono valutazioni dell’agenzia contenute in un ordine amministrativo, non una sentenza di un tribunale.
