Chainalysis schatte dat in de eerste 72 uur na de Binance-diefstal ruim 46 miljoen dollar aan daarmee gelinkte fondsen via THORChain werd verwerkt. LiveMint publiceerde die schatting op 8 november in een artikel dat het aan The Wall Street Journal toeschreef. De swapstop van THORChain volgde volgens CryptoNews.net op 31 oktober, na een Ethereum-reorganisatie en een fout bij een terugbetaling.

Wie de aanvalsketen wil nalezen, kan terecht bij NeoTeo’s eerdere artikel over de route van nepwerving naar walletondertekening.

Waarom THORChain swaps pauzeerde

Een swap wisselt cryptoactiva tussen blockchains. Volgens CryptoNews.net veranderde een reorganisatie van één Ethereum-blok welke blokken als de canonieke keten golden. Daardoor verdween een storting van 10 ETH uit die keten, nadat THORChain het bedrag al had verwerkt.

Een swap die de ingestelde prijsgrens niet haalde, leidde volgens hetzelfde verslag tot een terugbetaling uit een kluis die de storting niet op de canonieke keten had ontvangen. De afzender kreeg ook de oorspronkelijke storting terug. Een automatische solvabiliteitscontrole stopte vervolgens de Ethereum-swaps. Ongeveer twee minuten later stemden nodebeheerders voor het stilleggen van transactiesignering. De gebruiker stuurde later 10 ETH terug om de solvabiliteit van de kluis te herstellen.

Cointelegraph meldde via TradingView dat de pauze gebruikers in het algemeen trof, onder wie de vermeende witwassers. Ook gewone gebruikers konden daardoor niet via de meeste THORChain-bruggen swappen.

Bij deze pauze trof de technische stop volgens de berichtgeving gewone gebruikers én de vermeende witwassers.

Wat de schattingen over de geldstromen zeggen

In dezelfde periode van 72 uur schatte Chainalysis volgens LiveMint de aan THORChain gekoppelde vergoedingen op meer dan 200.000 dollar. Bijna 4 miljoen dollar zou in die periode via Wasabi Wallet zijn gemixt. De THORChain-bedragen betreffen verwerkte fondsen en bijbehorende vergoedingen; de Wasabi-schatting gaat over gemixte fondsen.

De financiële kant van crypto komt ook aan bod bij NTV88, met onderwerpen rond geld en cryptovaluta.

De gemelde SOL-route en het gevolgde saldo

DiarioBitcoin beschreef, op basis van Lookonchain, een route van SOL naar USDC, vervolgens naar ETH op Ethereum en daarna naar BTC via THORChain.

Hetzelfde artikel schreef aan Arkham een saldo van 182.443 SOL toe in gevolgde wallets, met een geschatte waarde van 16,9 miljoen dollar. Daartegenover stond een gerapporteerde buit van 970.522 SOL. Het saldo in de gevolgde wallets kwam daarmee neer op circa 18,8 procent van de gemelde hoeveelheid.

Wat er over de hervatting werd gemeld

DiarioBitcoin meldde op 4 november dat swaps voor Bitcoin, Ethereum en verschillende andere ketens waren hervat.