El 10 de noviembre de 2026, iProUP informó de que Binance había restringido transferencias con 13 entidades vinculadas a MEXC. Según el medio, los envíos desde Binance a esas entidades se rechazan y los fondos entrantes pueden quedar temporalmente sujetos a una revisión de cumplimiento. La orden de FinCEN es distinta: se dirige a determinadas instituciones financieras y define por separado qué entidades de MEXC abarca.
Qué implica la restricción comunicada para Binance
Según iProUP, la medida se aplica a los usuarios de Binance de todo el mundo. El medio citó a MEXC Global Limited y MEXC Estonia OÜ como ejemplos entre las 13 entidades, y señaló que Binance podía imponer más restricciones a las cuentas o incluso terminar el servicio.
La advertencia atribuida a Binance incluye enviar y recibir fondos, así como operar directa o indirectamente a través de la plataforma con MEXC y entidades relacionadas. Por tanto, pasar por una cartera personal no aparece como una excepción a los términos de esa advertencia.
Cómo se diferencia de la orden de FinCEN
FinCEN anunció el 6 de noviembre de 2026 que había emitido una orden al amparo de la sección 9714. La medida prohíbe a las instituciones financieras cubiertas enviar o recibir fondos —incluidas monedas virtuales convertibles— de las entidades comprendidas en la definición de MEXC Global. El texto de la orden de FinCEN incluye filiales, sucursales, oficinas y entidades sucesoras en el extranjero, pero excluye expresamente a las filiales de MEXC ubicadas en Estados Unidos.
| Aspecto | Restricción comunicada para Binance | Orden de FinCEN |
| Quién la impone | Binance, según el informe de iProUP | FinCEN, mediante una orden bajo la sección 9714 |
| A quién afecta | Usuarios de Binance en todo el mundo, según iProUP | Instituciones financieras cubiertas |
| Operaciones | Rechazo de envíos a las entidades afectadas y revisión temporal de fondos entrantes, según el informe | Prohibición de enviar o recibir fondos, incluidas monedas virtuales convertibles, de las entidades definidas |
| Entidades | 13 entidades vinculadas a MEXC; el informe nombra, entre otras, MEXC Global Limited y MEXC Estonia OÜ | El grupo extranjero definido como MEXC Global; las filiales ubicadas en Estados Unidos quedan excluidas |
| Entrada en vigor | Inmediata, según el aviso atribuido a Binance | 30 días después de la publicación en el Federal Register |
La orden de FinCEN no dispone el cierre mundial de MEXC ni el congelamiento automático de todas las cuentas de sus clientes: establece restricciones para las instituciones financieras cubiertas y para las transferencias con el grupo definido. La medida afecta al acceso de ese grupo al sistema financiero estadounidense. Para ampliar el contexto sobre finanzas y criptomonedas, NTV88 publica contenidos del sector.
La evaluación de FinCEN sobre MEXC
En su orden, FinCEN designó a MEXC Global como una entidad de principal preocupación por blanqueo de capitales en relación con finanzas ilícitas vinculadas a Rusia. La agencia estimó que entre mayo de 2021 y mayo de 2026 pasaron por MEXC 16.700 millones de dólares relacionados con finanzas ilícitas rusas y otras actividades ilícitas. Esa cifra corresponde a la evaluación de FinCEN.
La respuesta de MEXC
iProUP informó de que MEXC afirmó que seguía operando con normalidad y que los activos de sus usuarios permanecían seguros. El medio también señaló que la empresa había iniciado una revisión independiente de sus controles contra el blanqueo de capitales y las sanciones.
La decisión personal de Shariq Amin
En un vídeo publicado el 10 de noviembre de 2026, Shariq Amin contó que trasladó sus propios fondos a Bybit y habló de su enfoque personal para proteger el capital. Esa decisión describe su caso, no una comparación sobre la seguridad de otros exchanges.
