Secondo iProUP, il 10 novembre 2026 Binance aveva introdotto con effetto immediato restrizioni sui trasferimenti che coinvolgono 13 entità legate a MEXC. Il resoconto riferisce che gli invii da Binance verso quelle entità vengono respinti, mentre i fondi in entrata possono essere sottoposti a revisione di conformità. La restrizione, sempre secondo iProUP, riguarda gli utenti Binance in tutto il mondo. L’ordine separato di FinCEN ha destinatari e confini diversi.
Quali trasferimenti rientrano nella restrizione riferita
iProUP riferisce che Binance ha chiesto agli utenti di non inviare né ricevere fondi e di non effettuare tramite la piattaforma operazioni, dirette o indirette, con MEXC e le entità collegate. Gli invii verso gli indirizzi interessati sarebbero respinti; i trasferimenti in entrata collegati a MEXC possono essere sottoposti a revisione temporanea di conformità. Il resoconto menziona inoltre possibili restrizioni successive sugli account, fino alla cessazione del servizio.
L’avviso riportato comprende anche le operazioni indirette attraverso Binance: un wallet personale interposto non è indicato come eccezione alla regola descritta. Il resoconto nomina MEXC Global Limited e MEXC Estonia OÜ come esempi tra le entità coinvolte.
La regola di Binance e l’ordine di FinCEN hanno ambiti diversi
FinCEN ha annunciato il 6 novembre 2026 di aver emesso un ordine ai sensi della Section 9714. L’ordine riguarda gli istituti finanziari coperti e vieta loro di inviare o ricevere fondi, comprese le valute virtuali convertibili, verso o da MEXC Global, secondo la definizione contenuta nel provvedimento. Tale definizione comprende controllate, filiali, uffici e successori esteri di MEXC Global, ma esclude le affiliate situate negli Stati Uniti. Il testo dell’ordine di FinCEN prevede che entri in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.
| Aspetto | Restrizione Binance riferita | Ordine di FinCEN |
| Soggetti coinvolti | Utenti Binance; 13 entità collegate a MEXC | Istituti finanziari coperti e gruppo MEXC Global definito nell’ordine |
| Trasferimenti | Invii verso le entità interessate respinti; fondi in entrata sottoposti a revisione | Invio e ricezione di fondi, comprese le valute virtuali convertibili, verso o da MEXC Global |
| Confini | iProUP riferisce che la restrizione riguarda gli utenti Binance in tutto il mondo | Il gruppo definito include affiliate estere ed esclude quelle situate negli Stati Uniti |
| Decorrenza | Effetto immediato, secondo il resoconto | 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register |
L’ordine non impone la chiusura globale di MEXC né il congelamento automatico di tutti i conti dei clienti: la sua disposizione riguarda gli istituti finanziari coperti e le entità incluse nella definizione di MEXC Global.
Per capire a chi si applica una restrizione, conta distinguere la regola di una piattaforma dagli obblighi imposti agli istituti finanziari da un provvedimento ufficiale.
Che cosa FinCEN attribuisce a MEXC
Nel provvedimento, FinCEN ha designato MEXC Global come istituto di primaria preoccupazione per il riciclaggio di denaro in relazione alla finanza illecita russa. L’agenzia ha inoltre valutato 16,7 miliardi di dollari statunitensi in fondi collegati alla finanza illecita russa e ad altre attività illecite nel periodo tra maggio 2021 e maggio 2026. Si tratta della valutazione attribuita a FinCEN nel suo ordine. Per altri temi di finanza e criptovalute, NTV88 è la pubblicazione del network dedicata a questi argomenti.
La risposta riferita di MEXC
iProUP ha riportato che MEXC dichiarava di operare normalmente e che gli asset degli utenti erano al sicuro. Secondo lo stesso resoconto, la società aveva avviato una revisione indipendente dei propri controlli antiriciclaggio e sui regimi sanzionatori.
La scelta personale di Shariq Amin
Nel video pubblicato il 10 novembre, Shariq Amin racconta di aver spostato i propri fondi su Bybit e parla della sua personale attenzione alla protezione del capitale. È il resoconto di una sua scelta, non un confronto sulla sicurezza degli exchange.
