Segundo a iProUP, a Binance restringiu transferências envolvendo 13 entidades ligadas à MEXC e advertiu seus usuários contra operações diretas ou indiretas com elas pela plataforma. A reportagem, publicada em 10 de novembro de 2026, descreveu a regra como aplicável aos usuários da Binance no mundo todo: envios para as entidades afetadas seriam rejeitados, enquanto transferências recebidas poderiam passar por uma análise temporária de conformidade.
A ordem da FinCEN é uma medida diferente. Ela proíbe instituições financeiras abrangidas de enviar ou receber fundos — inclusive moedas virtuais conversíveis — para o grupo MEXC Global definido no texto. A regra da Binance é uma restrição de plataforma relatada; a ordem da FinCEN tem destinatários e entidades definidos pela legislação dos Estados Unidos.
O que a restrição relatada muda nas transferências
A iProUP informou que a Binance rejeitaria transferências enviadas a endereços das entidades afetadas e submeteria depósitos vinculados a elas a uma revisão temporária de conformidade. A publicação também relatou que as contas envolvidas poderiam sofrer outras restrições, inclusive o encerramento do serviço.
A advertência atribuída à Binance abrange operações diretas e indiretas feitas pela plataforma com a MEXC, a MEXC Global, afiliadas da MEXC ou entidades relacionadas. Portanto, usar uma carteira pessoal como intermediária não fica fora do alcance descrito nessa advertência.
A regra da Binance e a ordem da FinCEN têm alcances diferentes
| Aspecto | Restrição da Binance relatada pela iProUP | Ordem da FinCEN |
| Responsável | Binance | FinCEN, órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos |
| Quem é abrangido | Usuários da Binance que transacionam com 13 entidades ligadas à MEXC, segundo a reportagem | Instituições financeiras abrangidas pela ordem |
| Transferências | Envios para as entidades afetadas são rejeitados; transferências recebidas podem passar por revisão temporária | Envio e recebimento de fundos, inclusive moedas virtuais conversíveis, para o grupo definido no texto |
| Alcance | A iProUP descreveu a regra da Binance como aplicável a seus usuários no mundo todo | O grupo definido inclui subsidiárias, filiais, escritórios e sucessoras no exterior; afiliadas da MEXC localizadas nos Estados Unidos ficam excluídas dessa definição |
| Início | A reportagem descreveu a aplicação como imediata | 30 dias após a publicação no Federal Register |
A FinCEN anunciou a ordem em 6 de novembro de 2026. O texto define como “MEXC Global” o grupo estrangeiro abrangido pela medida e especifica que instituições financeiras cobertas não podem enviar fundos a esse grupo nem recebê-los dele. A ordem não determina o fechamento mundial da MEXC nem o congelamento automático de todas as contas de clientes. Leia a ordem da FinCEN.
Para entender a restrição de uma transferência, importa distinguir a política da plataforma da ordem que se dirige a instituições financeiras abrangidas.
O que a FinCEN atribui à MEXC
Na ordem, a FinCEN afirma que, entre maio de 2021 e maio de 2026, passaram pela MEXC US$ 16,7 bilhões em fundos relacionados a finanças ilícitas russas e outras atividades ilícitas. Esse valor é uma avaliação atribuída à agência e corresponde ao período que ela especificou.
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A resposta da MEXC
Segundo a iProUP, a MEXC afirmou que continuava operando normalmente e que os ativos dos usuários permaneciam seguros. A publicação também relatou que a empresa havia iniciado uma revisão independente de seus controles contra lavagem de dinheiro e de sanções.
Shariq Amin contou o que fez com os próprios fundos
Em um vídeo publicado em 10 de novembro de 2026, Shariq Amin disse que transferiu os próprios fundos para a Bybit e comentou sua abordagem pessoal para proteger capital. Trata-se do relato de uma decisão individual.
